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    • 【普法·微提醒】購物卡竟成“洗錢”工具?小心成詐騙“幫兇”

      03-14 立法直通車 普法小隊長


      不是黃金!

      不是現金!

      這回是購物卡!


      購物卡具有不記名的屬性

      一旦消費,挽損難度非常大

      近期,有詐騙分子利用購物卡實施詐騙

      這也成為“洗錢”的一種形式

      為什么購物卡會變成

      電詐洗錢的“新寵”呢?

      答案就是

      “不記名+秒變現”


      詐騙團伙利用購物卡

      具有匿名性、流動性的特征

      通過冒充電商客服

      投資導師等身份聯系受害者

      以“**返利”“賬戶異!钡仍捫g

      誘導轉賬

      要求將資金轉換為商超的購物卡

      并騙取卡號和密碼

      通過黑市渠道快速折價**完成洗錢









      典型詐騙手法









      1

      **返利的“購卡任務”

      受害人被詐騙分子誘導下載**App,在獲得一部分小額返利后,平臺客服以“入會費”“認證費”“保密數據認證”等各種理由要求轉去大額資金,之后再要求大量購買超市購物卡來完成平臺的**任務,才可以得到返利。


      2

      冒充客服的“賠償陷阱”

      受害人接到自稱電商平臺客服的電話,稱其購買的商品有質量問題,想要退款需先購買指定金額的購物卡作為“驗證憑證”,受害人按照客服指示大量購卡并提供卡號和密碼后,詐騙分子會立即將卡轉賣**。


      3

      虛假投資的“充值通道”

      在虛假理財騙局中,詐騙分子以“高收益”為誘餌,誘騙受害人進行充值,要求受害人通過購買購物卡來完成支付,并聲稱是為了“規避手續費”。隨后,詐騙分子將受害人的資金轉化為購物卡余額,再通過非法渠道進行**。


      天上不會掉餡餅

      但凡是陌生人讓你購買

      黃金、購物卡、貴重商品投資

      或是提取現金轉交給他人

      就是詐騙。。

      超市經營者遇有群眾購買大額購物卡時

      應詢問核實相關情況,提醒客戶謹防詐騙

      如發現可疑情況

      及時向公安機關反映!



      來源:尚法昆山


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